En un contundente operativo contra el creciente problema de las ciberestafas, la Policía Nacional de Madrid ha arrestado a 28 individuos, según ha comunicado la Jefatura Superior de Policía. Estos operativos se llevaron a cabo entre noviembre y diciembre, resultando en la resolución de más de 80 casos de fraude.

Uno de los fraudes más significativos esclarecidos por los investigadores fue un ataque de tipo BEC (compromiso de correo electrónico empresarial), que ocasionó a una víctima pérdidas cercanas a los 120.000 euros. Esta modalidad de estafa, que ha proliferado entre las empresas, hace uso de estrategias elaboradas para engañar a las víctimas.

El modus operandi de los delincuentes se basa en interceptar comunicaciones por correo electrónico entre diferentes empresas. Una vez que detectan el envío de una factura, modifican la información para redirigir el pago a cuentas bajo su control, dejando a la empresa original expuesta.

En una de las primeras semanas de noviembre, se realizaron cuatro detenciones en relación con este tipo de delitos, imputándoles estafa y blanqueo de capitales. Además, se han identificado 34 casos adicionales de fraude relacionados con suplantaciones telefónicas de bancos, donde un grupo criminal fue desmantelado con la captura de cuatro individuos.

Durante un registro en una de las viviendas de los sospechosos, se confiscó un teléfono móvil utilizado para ejecutar la mayoría de las estafas, así como material informático y más de 2.5 kilogramos de hachís. Las imputaciones a estos detenidos abarcan desde estafa y blanqueo hasta falsificación de documentos y usurpación de identidad.

Asimismo, se ha esclarecido la operación de otro grupo delictivo en la Comunidad de Madrid que implementaba estafas a través de repostajes fraudulentos, utilizando códigos QR obtenidos ilegalmente de una aplicación de tarjetas bancarias de una empresa. Como resultado, cinco personas han sido arrestadas por su participación en estos delitos.

En noviembre, la Policía Nacional desmanteló una organización que había estafado más de 70.000 euros mediante la utilización de "mulas" financieras, quienes proporcionaban documentos falsos y abrían cuentas bancarias con información falsa para aparentar solvencia.

Estas cuentas eran utilizadas para emitir tarjetas de crédito que terminaban en manos de los estafadores, quienes las empleaban para realizar compras y apuestas. En varios registros llevaron a cabo, las autoridades confiscaron una variedad de materiales, incluyendo teléfonos móviles y una cantidad significativa de dinero en efectivo.

El análisis de las actividades delictivas también ha permitido a los investigadores abordar un esquema de SMSHING, en el que los delincuentes envían mensajes de texto haciéndose pasar por entidades bancarias. En un caso particular, se ejecutaron 12 transacciones fraudulentas ascendiendo a más de 6.000 euros, lo que llevó a la detención de una persona involucrada.

Adicionalmente, se ha identificado a una estructura criminal involucrada en fraudes de tipo "man in the middle", que logró no sólo fraudes a individuos, sino que también afectó a una empresa alemana en un caso que generó pérdidas de 155.000 euros. Las investigaciones continúan, con detenidos clave que operaban en el blanqueo de capitales relacionados con el dinero obtenido de estos fraudes.

Finalmente, se ha esclarecido un hurto que resultó en pérdidas de 21.000 euros a través de operaciones fraudulentas en la banca online de una víctima, lo que culminó en la detención de un individuo como responsable de varios delitos, incluyendo estafa y pertenencia a un grupo criminal.