Desarticulan banda sofisticada que estafó a empresa aseguradora de barcos con doce detenidos.

Un grupo criminal de alto nivel de profesionalidad y expertise en informática ha sido desmantelado por la Policía Nacional, quienes detuvieron a 12 individuos acusados de estafar a una aseguradora de embarcaciones marítimas, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El grupo llevó a cabo un elaborado plan de estafa, comprometiendo un servidor de correo electrónico de la aseguradora para modificar el número de cuenta al que se realizaría el pago de una factura relacionada con la reparación de un barco siniestrado.

La empresa cayó en el engaño, realizando el pago a la nueva cuenta corriente alterada, sin descubrir la estafa hasta varios días después.

Tras una exhaustiva investigación, se descubrió que el dinero defraudado fue diversificado entre 18 cuentas bancarias de seis proveedores de servicios financieros distintos, en un intento de ocultar el rastro del dinero y dificultar la labor de los investigadores.

En dos fases, el grupo criminal distribuyó el dinero entre diferentes cuentas bancarias, utilizando métodos sofisticados para desvincularlo de su origen delictivo.

Finalmente, tras un dispositivo especial de seguimiento, las autoridades lograron detener a los implicados en el delito de pertenencia a grupo criminal y estafa, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial el pasado 12 de agosto.