24h Madrid.

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Madrid expondrá martes en la Eurocámara su postulación como anfitriona de la Autoridad contra el blanqueo de capitales.

Madrid expondrá martes en la Eurocámara su postulación como anfitriona de la Autoridad contra el blanqueo de capitales.

El próximo martes, 30 de enero, Madrid presentará su candidatura como sede de la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en una audiencia pública en Bruselas. Además de Madrid, otras ocho ciudades europeas competirán por albergar la AMLA: Roma, Viena, Vilna, Riga, Frankfurt, Dublín, París y Bruselas.

Para respaldar la candidatura, una delegación de representantes y autoridades viajará a Bruselas, entre ellos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Durante la sesión, que se llevará a cabo en la sede del Parlamento Europeo, las nueve candidatas presentarán sus propuestas y responderán a las preguntas de los eurodiputados y representantes del Consejo.

Esta será la primera vez que las audiencias públicas formen parte del proceso de selección de la sede de una nueva agencia europea, como resultado de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que otorgó al Parlamento Europeo la misma voz que al Consejo en este tipo de decisiones.

En una fecha posterior aún por determinar, la sede de la agencia se decidirá mediante una votación conjunta del Parlamento y el Consejo.

Los legisladores han llegado a acuerdos provisionales sobre otras partes del paquete de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, antes de que el paquete se convierta en ley, ambas instituciones deben adoptar formalmente el texto, un proceso que se espera concluir antes de las elecciones de la UE en junio de 2024.

La AMLA desempeñará un papel clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, supervisando el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero ilícito y las entidades financieras de alto riesgo. Además, tendrá poderes para intervenir en caso de fallas de supervisión y asumir esa función. También coordinará las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE y garantizará la convergencia de las prácticas de supervisión. Según una propuesta del Parlamento, la AMLA también mediará y resolverá disputas entre autoridades nacionales.

Además, la AMLA apoyará a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, en particular, brindando apoyo para el análisis conjunto y la gestión del sistema utilizado para compartir información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Debido a las conexiones entre la AMLA y las reglas que hará cumplir, los legisladores también han llegado a un acuerdo provisional sobre elementos del paquete más amplio contra el lavado de dinero.