Madrid promueve su aspiración a acoger la Autoridad antiblanqueo en el Parlamento Europeo

Madrid promueve su aspiración a acoger la Autoridad antiblanqueo en el Parlamento Europeo

Madrid defenderá su candidatura como sede de la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en una audiencia pública en Bruselas. En esta competencia, la capital madrileña se enfrentará a otras ocho ciudades europeas: Roma, Viena, Vilna, Riga, Frankfurt, Dublín, París y Bruselas.

Una expedición de representantes y autoridades, incluido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, viajará a Bruselas para defender la candidatura. Durante la sesión, que se llevará a cabo en la sede de la Eurocámara, las nueve candidatas presentarán sus propuestas y responderán a las preguntas de los eurodiputados y representantes del Consejo.

Esta es la primera vez que las audiencias públicas forman parte del proceso para seleccionar la sede de una nueva agencia europea, siguiendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le otorga al Parlamento Europeo la misma voz que al Consejo en esta decisión.

En una fecha posterior, la sede de la agencia se determinará mediante una votación conjunta del Parlamento y el Consejo. Mientras tanto, los colegisladores ya han llegado a acuerdos provisionales sobre otras medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y se espera que formalicen el texto antes de las elecciones de la UE en junio de 2024.

La AMLA es una parte central del paquete de medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su objetivo principal será supervisar el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio y las entidades financieras de mayor riesgo. También contará con poderes para intervenir en caso de fallas de supervisión.

Además, la AMLA coordinará las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE y garantizará la convergencia de las prácticas de supervisión. También mediará y resolverá disputas entre autoridades nacionales, según propuesta del Parlamento.

La AMLA también brindará apoyo a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, especialmente mediante el análisis conjunto y la gestión del sistema utilizado para compartir información.

Los colegisladores también han llegado a un acuerdo provisional sobre elementos del paquete más amplio contra el lavado de dinero, dadas las conexiones entre la AMLA, el organismo ejecutor y las reglas que hará cumplir.

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