Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada a las estafas mediante el método del chiringuito financiero, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

Este entramado criminal estaba compuesto por dos grupos interrelacionados con un líder común y operaba de manera organizada y estructurada de forma piramidal. En total, han sido detenidas 22 personas, incluyendo al cabecilla.

La investigación se inició en marzo de 2022 tras la denuncia de una víctima que afirmaba haber sido estafada con una inversión de 55.000 euros. La víctima contrató un servicio financiero a través de Internet y perdió todo su dinero tras realizar diversas operaciones.

Los investigadores descubrieron que esta víctima formaba parte de una organización criminal internacional que operaba en todo el país desde 2020. La organización contaba con dos equipos diferenciados: uno encargado de captar clientes a través de llamadas frías desde call centers y otro responsable de cerrar las operaciones con los clientes.

Además, la organización contaba con miembros en el extranjero que proporcionaban la infraestructura informática, aplicaciones, páginas web y cuentas bancarias necesarias para llevar a cabo las estafas. Finalmente, el líder de la organización blanqueaba los beneficios obtenidos mediante la adquisición de inmuebles valorados en más de cinco millones de euros.

Una vez que las víctimas transferían los fondos, los supuestos brókeres simulaban inversiones de compra-venta de productos con el objetivo de agotar las inversiones de las víctimas. En realidad, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias en el extranjero y luego repartidos entre los miembros de la organización.

Durante la investigación, se identificaron más de 30 víctimas que sufrieron pérdidas económicas superiores a un millón y medio de euros. Hasta el momento, se han realizado seis registros en domicilios y oficinas de la organización, donde se han incautado terminales telefónicos, ordenadores, dispositivos de almacenamiento y documentación relacionada con la actividad financiera.

La operación ha resultado en la detención de 22 personas acusadas de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas, ya que la organización hacía creer a las víctimas que sus pérdidas eran producto de mala suerte o de falta de inversión adicional por parte de los clientes.