Las autoridades han llevado a cabo un operativo significativo en la Comunidad de Madrid, realizando un total de 12 registros en diversas propiedades localizadas en Madrid, Rivas y San Sebastián de los Reyes.

El pasado 4 de diciembre, en una conferencia de prensa, el inspector jefe del Grupo de Estafas de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar Lago, anunció que la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado un entramado criminal que operaba en la región, dedicado a estafas bajo la modalidad de “chiringuito financiero”.

Hasta el momento se han identificado a 29 víctimas que habrían sufrido un daño económico que supera los dos millones de euros, aunque las investigaciones indican que el monto total defraudado podría ascender a más de 52 millones de euros. La operación ha implicado la incautación de 200.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de lujo, material informático, así como 21 obras de arte y facsímiles con un valor estimado superior a los 200.000 euros.

En el marco de esta operación se han arrestado a 33 individuos, quienes enfrentan serias acusaciones de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Este esquema fraudulento ha estado en funcionamiento durante seis años, traduciendo un fraude acumulado que supera los 52 millones de euros.

La investigación se inició a finales de 2023, tras recibir múltiples denuncias de particulares que afirmaron haber realizado inversiones a través de un bróker internacional, solo para perder todo su capital sin posibilidad de recuperación. A medida que avanzaron las pesquisas, se logró identificar una organización criminal altamente estructurada y jerárquica, dedicada a defraudar a inversores incautos.

Esta organización operaba a través de oficinas no autorizadas, conocidas como chiringuitos financieros, que carecían de licencia administrativa para ofrecer estas actividades en el mercado. Al frente de la estructura se hallaba el líder del grupo, que entre 2017 y 2024 habría logrado defraudar más de 52 millones de euros, mientras que el nivel intermedio de la organización estaba conformado por quienes gestionaban la logística y la administración.

En la base de esta pirámide se encontraban los comerciales, responsables de contactar a las víctimas desde distintos centros de llamadas, e incluso desde sus propios hogares. La estrategia de captación estaba dirigida principalmente a pequeños ahorradores sin experiencia en inversiones, a quienes se les prometían retornos de inversión atractivos, supuestamente sin riesgo alguno, lo cual excede las normativas impuestas por la CNMV, que exigen la divulgación de los riesgos asociados.

Los captadores, a menudo, obtenían comisiones significativas por su trabajo, llegando a obtener entre 100.000 euros en un periodo de seis meses a un año. Sin embargo, es esencial destacar que, en realidad, nunca se llevaron a cabo las inversiones prometidas. El verdadero objetivo era que las víctimas perdieran sus ahorros, los cuales eran repartidos entre el bróker en el extranjero y los miembros de la red criminal en España, en una distribución del 50 por ciento.

Por ahora, se han confirmado 29 víctimas que han sufrido pérdidas que superan los dos millones de euros, con la posibilidad de que surjan más afectados a medida que continúe la investigación. El 20 de noviembre, se llevaron a cabo entradas y registros en cinco domicilios y siete oficinas en Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, resultando en la incautación de 200.000 euros, vehículos, numerosos teléfonos móviles, artículos de lujo y obras de arte.

Finalmente, las 33 personas detenidas, todos españoles y con edades comprendidas entre los 19 y 40 años, enfrentarán cargos judiciales por su participación en esta red de estafa, blanqueo de capitales y crimen organizado, y serán puestas a disposición de la justicia en los próximos días.